Екс-власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели $5,5 млрд з нього через філію банку на Кіпрі.
“Схема дозволяла приховувати факт зникнення грошей, бо Нацбанк розглядав кіпрську філію Приватбанку так само, як і його національні філії. Чиновники не виявили, що гроші, які перевели на Кіпр, залишають Україну”, – йдеться у матеріалі Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). Висновки організації базуються на аудиті компанії Kroll.
Кіпрські регулятори або не змогли виявити, що банківські перекази на загальну суму $5,5 млрд були підкріплені фіктивними контрактами, або не вжили необхідних заходів, щоб їх зупинити, зазначає OCCRP.
- intense_post_subtitle:
- intense_post_single_template:
- intense_featured_gallery:
- intense_featured_image_type:
- standard
- intense_image_shadow:
- null
- intense_hover_effect_type:
- null
- intense_hover_effect:
- 0
- intense_featured_audio_url:
- intense_featured_video_type:
- intense_featured_color:
