Україна не показала достатній прогрес у здійсненні реформ на протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.
У Раді Європи Україну закликали активізувати зусилля, щоб подолати недоліки, повідомляє “Європейська правда“.
У свою чергу, Україна повідомила про кроки, зроблені для зміцнення системи протидії відмиванню коштів.
“Рейтинги Рекомендацій 2 (національне співробітництво та координація, спочатку оцінені як “сумісні”), 7 (цільові фінансові санкції, пов’язані з розповсюдженням зброї, спочатку оцінені як “частково сумісні”), 18 (внутрішній контроль і закордонні філії та дочірні компанії, спочатку оцінені як “значною мірою відповідає”), вимоги, до яких змінилися з часу прийняття звіту про взаємну оцінку України, залишаються незмінними. Рекомендація 21 (попередження та конфіденційність), спочатку оцінена як “сумісна”, була переоцінена як “значною мірою відповідає”, – йдеться у звіті MONEYVAL – органу Ради Європи.
За рік Україна має доповісти про прогрес у виконанні цих рекомендацій.
- intense_post_subtitle:
- intense_post_single_template:
- intense_featured_gallery:
- intense_featured_image_type:
- standard
- intense_image_shadow:
- null
- intense_hover_effect_type:
- null
- intense_hover_effect:
- 0
- intense_featured_audio_url:
- intense_featured_video_type:
- intense_featured_color:
