Суд відмовив слідчому Національної поліції у доступі до документів компаній “Agrama Investments Limited”, “Levidi Ventures Limited”, “Macnamara Holdings S.A.” та “Lerden Industry Inc.”, щодо відкриття та користуваннями рахунками у банку AS “Trasta Komercbanka” (Латвія).
Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м.Києва від 7 червня, пишуть “Наші гроші”.
Клопотання подано у рамках кримінального провадження від 25 листопада 2013 року щодо службових осіб Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами і ДП “Державна інвестиційна компанія”, яких підозрюють у розтраті і привласненні державних коштів.
Всього, за даними слідства, всього по схемах з кредитами з Держінвестпроекту на чолі з Владиславом Каськівим було виведено щонайменше 259,2 млн грн. державних коштів.
В Україні кошти відмивались через понад 30 компаній, які мали рахунки в “Місто Банку” Івана Фурсіна.
- intense_post_subtitle:
- intense_post_single_template:
- intense_featured_gallery:
- intense_featured_image_type:
- standard
- intense_image_shadow:
- null
- intense_hover_effect_type:
- null
- intense_hover_effect:
- 0
- intense_featured_audio_url:
- intense_featured_video_type:
- intense_featured_color:
- dsq_thread_id:
- 5108585907
