Історія: Чиновники почали декларувати криптовалюту.
Що сталося: За останні два роки 57 держслужбовців зареєстрували біткоїни як нематеріальні активи.
Чому це важливо: На даний момент НБУ не визнає біткоїн як віртуальну валюту. Відсутність правового регулювання збільшує ризик фінансових зловживань та корупції.
Найбільша кількість власників біткоїн працює в Одеській обласній раді, на другому місці — Верховна Рада України.
Чиновники, що задекларували біткоїни
| ПІБ | Місце роботи | Рік | Кількість |
|---|---|---|---|
| ПІБГолубов Дмитро Іванович | Місце роботиВерховна Рада України | Рік2015 | Кількість4376 |
| ПІБУрбанський Анатолій Ігорович | Місце роботиГолова Одеської обласної ради 7 скликання | Рік2017 | Кількість4256,3278 |
| ПІБКривошея Володимир Валентинович | Місце роботиТОВ “Стар Шайн Шипінг” | Рік2016 | Кількість3493 |
| ПІБТабунщик Руслан Володимирович | Місце роботиОдеська обласна рада | Рік2016 | Кількість1600 |
| ПІБВолканов Валентин Дмитрович | Місце роботиОдеська обласна рада | Рік2016 | Кількість1500 |
| ПІБПетруєв Дмитро Миколайович | Місце роботиПриватний підприємець Депутат Одеській ради міськой | Рік2016 | Кількість1318 |
| ПІБШимон Леонід Геннадійович | Місце роботиОдеська обласна рада | Рік2016 | Кількість1000 |
| ПІБІонов Петро Петрович | Місце роботиОдеська міська рада | Рік2016 | Кількість538 |
| ПІБПривалова Євгенія Євгеніївна | Місце роботиголовний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстраії та підвищення кваліфікації реєстраторів | Рік2017 | Кількість488 |
| ПІБМушак Олексій Петрович | Місце роботиВерховна Рада України | Рік2015 | Кількість465 |
| ПІББілоцерковець Дмитро Олександрович | Місце роботиВерховна Рада України | Рік2015 | Кількість398 |
| ПІБСандул Валентин Анатолійович | Місце роботиСлужба капітальних вкладень регіональної філії “Одеська залізниця” ПАТ “Українська залізниця” | Рік2016 | Кількість388 |
| ПІБХенкін Євген Юрійович | Місце роботиРегіональний сервісний центр МВС в м. Києві | Рік2016 | Кількість381 |
| ПІБМихайловский Тимур Олегович | Місце роботиНовоодеська районна державна адміністрація Миколаївської області | Рік2016 | Кількість250 |
| ПІБКузькевич Микита Дмитрович | Місце роботиОдеська обласна рада | Рік2016 | Кількість121 |
| ПІБІсламова Анна Вікторівна | Місце роботитимчасово не працюю. Депутат Бучанської міської ради | Рік2016 | Кількість100 |
| ПІБПозднякова Ганна Іванівна | Місце роботиТОВ “Броклайн” | Рік2016 | Кількість98,874 |
| ПІБНіколайчук Роман Петрович | Місце роботиДСП “Північна Пуща” | Рік2016 | Кількість50 |
| ПІБШтока Євген Тимофійович | Місце роботиголовного державного ревізора-інспектора | Рік2016 | Кількість25 |
| ПІБГайдар Марія Єгорівна | Місце роботиАдміністрація Президента України | Рік2016 | Кількість4,73 |
| ПІБКоваль Сергій Миколайович | Місце роботиголовний спеціаліст відділу водних ресурсів та атмосферного повітря | Рік2017 | Кількість4 |
| ПІБВеклюк Михайло Володимирович | Місце роботиДПРЧ-2 Управління ДСНС України у Закарпатській області | Рік2016 | Кількість4 |
| ПІБФемич Віра Іванівна | Місце роботиДПРЧ-2 УДСНС України у Закарпатській області | Рік2016 | Кількість4 |
| ПІБЩекочіхіна Надія Михайлівна | Місце роботиВиконавчий комітет Криворізької міської ради | Рік2016 | Кількість2 |
| ПІБСпасененко Кирило Олександрович | Місце роботи23 Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Сумській області | Рік2016 | Кількість0,1 |
| ПІБГорбань Геннадій Валентинович | Місце роботиПівнічно-Східне територіальне управління внутрішнього аудиту, відділ аудиту технічного забезпечення | Рік2016 | Кількість0,09 |
| ПІБЯковіна Ольга Володимирівна | Місце роботиСИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | Рік2016 | Кількість0,05 |
| ПІБКочетов Владислав Володимирович | Місце роботипрокурор відділу роботи з кадрами | Рік2017 | Кількість0,04815692 |
Декларації чиновників, де згадуються інші криптовалюти
| ПІБ | Місце роботи | Рік | Розмір (вартість) | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| ПІБПалпатін Дмитро Вікторович | Місце роботиТовариство з обмеженою відповідальністю “Палпатін фінанс груп” | Рік2017 | Розмір (вартість)7711 | ВалютаBitcoin Cash |
| ПІБТягур Василь Михайлович | Місце роботиГуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету | Рік2016 | Розмір (вартість)5400 | ВалютаВанкойн |
| ПІБКучеренко Віктор Петрович | Місце роботиКомунальний заклад охорони здоров’я Ізюмський медичний коледж | Рік2016 | Розмір (вартість)17120(EUD) | ВалютаВанкойн |
Декларації чиновників, де згадуються біткоїни (невідомо, задекларовані біткоїни чи гривні)
| ПІБ | Місце роботи | Рік | Розмір (вартість) |
|---|---|---|---|
| ПІБГригор’єв Денис Станіславович | Місце роботидиректор | Рік2017 | Розмір (вартість)24300000 |
| ПІБМайзель Сергій Петрович | Місце роботиДепутат | Рік2017 | Розмір (вартість)11120000 |
| ПІБКачала Тамара Миколаївна | Місце роботиКерівник експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи та з питань міжнародної технічної допомоги | Рік2016 | Розмір (вартість)766116(USD) |
| ПІБОпак Константин Николаевич | Місце роботиГоловний інспектор | Рік2017 | Розмір (вартість)22508 |
| ПІБПіскунович Віктор Олександрович | Місце роботиСпеціаліст з консульських питань та діловодства | Рік2016 | Розмір (вартість)21280 |
| ПІБКачаленко Ігор Володимирович | Місце роботиВійськова частина А4291 | Рік2016 | Розмір (вартість)19360 |
| ПІБМішалов Вячеслав Дмитрович | Місце роботиСекретар Дніпропетровської міської ради | Рік2017 | Розмір (вартість)18000 |
| ПІБКравченко Віталій Вікторович | Місце роботиВиробничий підрозділ “Вагонне депо Кременчук” філії “Південна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” | Рік2016 | Розмір (вартість)8750 |
| ПІБШевченко Дмитро Ігорович | Місце роботиДержавне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | Рік2015 | Розмір (вартість)8272 |
| ПІБМакарец Владислав Сергеевич | Місце роботипровідний спеціаліст | Рік2016 | Розмір (вартість)7488 |
| ПІБШевчук Олег Василович | Місце роботиДП ІТЦ | Рік2016 | Розмір (вартість)17 |
«Наразі Bitcoin не має визначеного правового статусу в Україні та будь-якого нормативно-правового регулювання. Є лише 2 роз’яснення НБУ, які в 2014 році визнали біткоїн грошовим сурогатом, а у 2017 році той же Національний банк України не визнає Bitcoin — як віртуальну валюту, грошовий сурогат, нематеріальну цінність, віртуальний товар тощо», — коментує Сергій Миткалик, виконавчий директор ГО “Антикорупційний штаб”.
«Суди, розглядаючи суперечки щодо віртуальних розрахунків, приходять до одноголосної думки, що криптовалюта не є ні річчю, ні майновими правами і взагалі не несе в собі ніяких матеріальних ознак. НАЗК ніяких рішень чи роз’яснень по цьому питанню не приймало. Відтак, відповідно до букви закону у декларанта відсутній обовязок декларувати біткоїни. Відповідно до духу закону, поки біткоїн не визнано — грошима, він має усі ознаки нематеріального активу, який повинен зазначатись в розділі 8 (Нематеріальні активи)»
«Складність для аналізу полягає в тому, що чиновники мають вказувати або кількість нематеріального активу або їх ціну. Відповідно, ми не можемо точно знати, вказували чиновники саме біткоїни або їх вартість у гривні», — пояснює Олексій Івнанкін, керівник Opendatabot.
Також експерти вказують на те, що використання чиновниками криптовалюти може збільшувати ризик корупції.
«Відсутність правового регулювання збільшує ризик фінансових зловживань та корупції. Вже існують випадки, коли правоохоронці вилучаючи компютерну техніку, отримують доступ до електронних гаманців та присвоюють на свій рахунок криптовалюту» — коментує Сергій Миткалик.
Нагадаємо, що на минулому тижні Opendatabot повідомляв, що українського веб-дизайнера пограбували на 15 біткоїнів.
Нагадаємо, що декларації чиновників можна перевірити в OpenDeclarationBot. Для цього достатньо ввести ПІБ держслужбовця.
UPD. Чиновники Палпатін Дмитро та Тягур Василь задекларували не біткоїни, а інші криптовалюти. Ми винесли їх в окрему таблицю. Дякуємо колегам за оперативний фідбек.
- dsq_needs_sync:
- 1
