У Службі безпеки України заявили про викриття механізму розкрадання власниками і топ-менеджментом одного з київських банків 108 млн гривень, виділених Нацбанком на рефінансування.
Як повідомили у прес-центрі СБУ, Нацбанк в 2014 році виділив фінустанові 120 млн гривень на рефінансування. Однак, за даними слідства, 108 млн гривень з цієї суми були привласнені одним із співвласників банку спільно з його керівництвом до введення тимчасової адміністрації.
Правоохоронці встановили, що фінансисти привласнили кошти шляхом виведення грошей у підконтрольні комерційні структури. Гроші перераховували під виглядом внутрішньобанківських операцій та кредитування клієнтів. Окрім того, слідством зафіксовані оборудки з вартістю майна банку, яке перебувало у забезпеченні кредиту рефінансування. У цьому зловмисникам допомагали оцінювачі майна, які працюють під брендом відомої міжнародної компанії, заявили в СБУ.
В офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи були проведені обшуки, у результаті вилучена документація, яка доводить здійснення фінансових оборудок з кредитом рефінансування. На майно, що виступало забезпеченням повернення кредиту рефінансування Нацбанку, накладено арешт.
Джерело: “Новий Час”
Читайте також: Андрій Карпенко: «Якщо війна, то війна»
- dsq_thread_id:
- 5532233912
