В Службе безопасности Украины заявили о разоблачении механизма хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков 108 млн гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, Нацбанк в 2014 году выделил финучреждению 120 млн гривен на рефинансирование. Однако, по данным следствия, 108 млн гривен из этой суммы были присвоены одним из совладельцев банка совместно с его руководством до введения временной администрации.
Правоохранители установили, что финансисты присвоили средства путем вывода денег в подконтрольные коммерческие структуры. Деньги перечисляли под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов. Кроме того, следствием зафиксированы сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. В этом злоумышленникам помогали оценщики имущества, работающих под брендом известной международной компании, заявили в СБУ.
В офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела были проведены обыски, в результате изъята документация, доказывающая осуществления финансовых сделок с кредитом рефинансирования. На имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.
Источник: «Новое Время»
Читайте также: Андрей Карпенко: «Если война, то война»
- dsq_thread_id:
- 5531375204
